في تطورات جديدة لملف اعتقال دانيال زيوزيو، مدير بنك الاتحاد المغربي للأبناك بمدينة تطوان، والذي يُتابع في حالة اعتقال أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط، كشفت مصادر لموقع “اليوم 24” أن القضية ما تزال تجر خلفها ملفات أخرى وشكايات قيد التحقيق.
آخر المعطيات تشير إلى أن الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية تقدّمت بشكاية رسمية إلى النيابة العامة ضد عدد من الشخصيات بمدينة تطوان، تتهمهم بالحصول على تحويلات بنكية بدون وجه حق، أو الاستفادة من تسهيلات مالية دون تقديم أي ضمانات قانونية.
واعتمدت هذه الشكاية، حسب نفس المصدر، على تقرير مفصل أنجزته لجنة خاصة شكلها بنك المغرب، والتي اشتغلت على الموضوع لعدة أشهر. التقرير أظهر أن عددًا من التحويلات المالية تمت بطرق غير شفافة، مستفيدة منها شخصيات بارزة في المدينة.
وتضم لائحة المشتكى بهم 11 شخصاً، من بينهم برلماني، رجال أعمال معروفون، مقاولون، إلى جانب مسيرين سابقين في نادي المغرب أتلتيك تطوان.
ووفق المصدر ذاته، فقد تم توجيه الشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، في انتظار إحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل مباشرة الاستماع إلى المعنيين بالأمر.
